伊朗关联网络被指通过加密渠道转移至少40亿美元，平台合规审查再次承压

调查数据显示，Shelbit为超过2000个波斯语赌博网站及多个伊朗关联实体处理加密资金。相关链上地址自2024年5月以来累计处理至少40亿美元，其中约6.76亿美元流向与Binance有关的地址。

Binance回应称，Shelbit从未在Binance开设账户，相关资金流经过独立区块链分析机构评估后未被认定为高风险。阿联酋虚拟资产监管局及美国有关部门正在调查相关指控。

此次事件意味着大型平台未来可能进一步加强链上地址筛查、资金来源证明和制裁关联账户审查。普通用户如果接收来源不明的链上资产，也可能面临充值延迟、账户复核或提现限制。