FATF警告犯罪集团利用加密监管缺口转移数十亿美元资金

金融行动特别工作组FATF发布的最新审查指出，有组织犯罪集团正在利用不同地区虚拟资产监管和执行力度之间的缺口，通过加密行业转移数十亿美元非法所得。

该报告再次强调，各国需要落实虚拟资产服务商监管、客户身份识别、可疑交易报告及跨境信息共享规则。

对于交易平台而言，这可能意味着更加严格的账户验证、资金来源审查、Travel Rule信息传递和高风险地址拦截。